Quién es Irazmar Carbajal, el uruguayo detenido por el FBI por presunto lavado de dinero

La detención de Irazmar Carbajal, un ciudadano uruguayo originario del departamento de Artigas, ha despertado atención internacional tras ser acusado por el FBI de integrar una red de lavado de dinero que involucraría a los hijos del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Carbajal fue detenido en Estados Unidos cuando viajaba en un vuelo de deportación desde República Dominicana, que realizó una escala en territorio estadounidense, donde fue arrestado por orden judicial. Las autoridades lo acusan de conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia y de haber facilitado operaciones financieras irregulares vinculadas a fondos sancionados por el gobierno norteamericano.

De Artigas a República
Dominicana

Nacido y criado en Baltasar Brum, una pequeña localidad del departamento de Artigas, Irazmar Carbajal se radicó hace varios años en República Dominicana, donde desarrolló una intensa actividad empresarial. Según registros de la Cámara de Comercio de Santo Domingo y de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), figura como socio o representante de las empresas Alfa Marine Star, Alfa Energy y Trity RD.
Estas compañías están vinculadas a los rubros de energía, transporte marítimo y servicios comerciales, aunque las autoridades estadounidenses sospechan que parte de su estructura fue utilizada para canalizar fondos provenientes de operaciones financieras ilegales.

Bajo la lupa del FBI

De acuerdo con la investigación, Carbajal habría abierto cuentas bancarias en Estados Unidos a nombre de allegados a la familia Maduro y recibido transferencias desde Venezuela. Desde 2019, el FBI seguía sus movimientos, y en 2022 se documentó una transacción de 100.000 dólares atribuida a fondos sancionados pertenecientes a miembros del gobierno venezolano.
La acusación sostiene que al menos 25.000 dólares lograron ingresar al sistema financiero estadounidense, configurando un caso de lavado de dinero y violación de sanciones internacionales.

Presencia activa en redes y 
vínculos con Artigas

Pese a residir en el exterior, Carbajal mantenía contacto con su localidad natal. En marzo de este año publicó en sus redes sociales un mensaje de apoyo al candidato Ryder Sequeira a la alcaldía de Baltasar Brum, en el que destacaba “el coraje de quienes hacen públicas sus ideas en pro de una comunidad que más que comunidad es un enorme hogar”.

Enfrenta cargos federales
en EE. UU.

Irazmar Carbajal enfrenta ahora cargos federales en Estados Unidos por conspiración y transferencias financieras sin licencia, delitos que pueden implicar penas de prisión y multas millonarias. Permanece bajo custodia federal, y la investigación continúa en curso, con posibles nuevas derivaciones hacia otros países y socios comerciales.
El caso vuelve a poner el foco sobre la presunta red internacional de lavado de dinero que opera desde América Latina y estaría al servicio del entorno familiar y político del presidente venezolano.

Fuentes:
 • Fox News
 • El Testigo (República Dominicana)
 • Registros públicos de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo
 • Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)
 • FBI – Informe preliminar 2025